Varsinainen yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti: tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä käsittelee mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai laki sitä muuten edellyttää.
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. BBS:n yhtiökokous pidetään sen kotipaikassa Oulussa.
Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. BBS:llä on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Oulussa yhtiön toimitiloissa torstaina 13.6.2024.
BBS:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen tehtäviin kuuluu Yhtiön strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen ja hyväksyntä. Hallitus päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista sekä vastuusitoumuksista, hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan, vahvistaa yhtiön riskienhallinta- ja raportointimenettelyn sekä päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä. Hallitus myös päättää yhtiön rakenteesta, vastaa osinkopolitiikasta ja osakasarvon kehittymisestä, nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen työsuhde-eduistaan, päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä, hoitaa tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät ja vastaa muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.
s. 1941
LT, FT, Ortopedian ja traumatologian professori
Hallituksen jäsen vuodesta 2003
Keskeinen työkokemus:
Keskeiset luottamustehtävät:
Riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumaton suhteessa pääomistajiin: Kyllä
Omistaa 654 050 (3,15 %) BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeista
s. 1952
Diplomi-insinööri, konetekniikka ja teollisuustalous
Hallituksen jäsen toukokuusta 2016 lähtien
Keskeinen työkokemus:
Keskeiset luottamustehtävät:
Riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumaton suhteessa pääomistajiin: Kyllä
Omistaa 82 491 (0,41 %) BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n osakkeista
s. 1956
Insinööri,automaatio ja elektroniikka
Hallituksen jäsen elokuusta 2020 lähtien
Keskeinen työkokemus:
Keskeiset luottamustehtävät:
Riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumaton suhteessa pääomistajiin: Kyllä
s. 1956
DI, Biotekniikan Tohtori
Hallituksen jäsen huhtikuusta 2021
Keskeinen työkokemus:
Riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumaton suhteessa pääomistajiin: Kyllä
s. 1958
Maatalousalan korkeakoulututkinto
Hallituksen jäsen kesäkuusta 2024 lähtien
Keskeinen työkokemus:
Gregor Siebert on Saksan kansalainen ja aloittanut uransa lääke- ja lääkinnällisten laitteiden teollisuudessa vuonna 1985 keskittyen vahvasti sairaalatuotteiden kaupallistamiseen ja markkinointiin. Hän työskenteli yli 30 vuotta myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä Abbott-, Hikma-, Pfizer-, GL-Pharma- ja Curasan AG -yhtiöissä. Hänen keskeisiä asiantuntemuksiaan ovat markkinointi- ja myyntistrategioiden kehitys sekä toteuttaminen luun regeneraatiomarkkinoilla.
Riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen johtoon: Kyllä
Riippumaton suhteessa pääomistajiin: Kyllä
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja suojelee aktiivisesti yhtiön etua. Hän ohjaa ja valvoo yhtiötä ja sen liiketoimintojen toimintaa, vastaa päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta ja strategian jalkauttamisesta, sekä valmistelee hallituksen käsittelyyn menevät asiat ja vastaa niiden täytäntöönpanosta. BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n toimitusjohtajana on 3.11.2023 alkaen toiminut Juliusz Rakowski.
Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden liiketoimintojen ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa.
Johtoryhmän jäsenet:
s. 1984
FM,eMBA Itä-Suomen Yliopisto
Toimitusjohtaja BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj 3.11.2023-
Keskeinen työkokemus:
s. 1977
Talouspäällikkö ja johtoryhmän jäsen 2.5.2024-
IEAT
Keskeinen työkokemus:
Annastiina Kauppisella on yli 25 vuoden ajalta laajaa kokemusta taloushallinnon sekä kiinteistö- ja henkilöstöhallinnon osalta.
s. 1957
Laatujohtaja, lääketehtaan vastuunalainen johtaja (QP),
Johtoryhmän jäsen joulukuusta 2023
FM (Kemia), Farmasia teknologian jatko-opinnot/ teollisuusfarmasian erikoistumiskoulutus Helsingin Yliopisto
Vastuut BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:ssä:
Muu kokemus:
Merja Haikolalla on yli 30 vuoden kokemus lääketeollisuuden erilaisista laadunhallinta ja -varmistustehtävistä lääkkeiden valmistuksen ja tuotekehitysvaiheiden osalta sekä lääkinnällisten laitteiden valmistuksen osalta. Aikaisemmat työnantajat Kansanterveyslaitos (KTL), Työterveyslaitos, Leiras(Schering) Oy, Focus Inhalation Oy, Leiras Finland Oy, CTT Cancer Targeting Technologies Oy, GE Healthcare Oy
s. 1971
Laadunvalvontalaboratorion johtaja,
BBS:n palveluksessa vuodesta 2006
Johtoryhmän jäsen marraskuusta 2020
DI(pros.tekniikka), Biokemisti
Keskeinen työkokemus:
Mikko Viitasella on 20 vuoden kokemus laboratorioanalyysimenetelmien kehittämisestä. Hänellä on myös prosessitekniikan DI-tutkinto ja hän on kehittänyt puhdistusmenetelmiä poron luuproteiiniekstraktille.
Yhtiön hallitus vastaa siitä, että yhtiön riskienhallinta on asianmukaisesti ja tehokkaasti järjestetty. BBS:n riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskialueiden ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Riskienhallinta on sisällytetty osaksi yhtiön liiketoimintaprosesseja. Yhtiö raportoi merkittävimmistä riskeistä tilinpäätöksissään ja puolivuosikatsauksissaan. Keskeisimmistä riskeistä on kerrottu lisää listalleottoesitteessä.
Ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa Suomessa voimassa olevien lakien mukaan, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Yhtiön tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilikauden aikana suoritetusta tarkastuksesta raportoidaan hallitukselle. Tilintarkastaja ja hallitus tapaavat vähintään kerran vuodessa.
Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
BBS:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst&Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Karppinen.
BBS on määritellyt MAR-asetuksen (Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) Nro 596/2014, ”MAR”) mukaisesti johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Yhtiö julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Tiedot ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla.
BBS on määritellyt yhtiön tiedollisessa ytimessä toimiviksi henkilöiksi eli ns. pysyviksi sisäpiiriläisiksi muun muassa yhtiön johtoryhmän jäsenet sekä taloudellisen raportoinnin valmisteluun osaa ottavat henkilöt, joilla on suorittamiensa tehtävien perusteella pääsy yhtiön tiedolliseen ytimeen. Tarvittaessa perustettavaan hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kyseiseen hankkeeseen liittyvää sisäpiirintietoa saavat henkilöt.
Kaupankäyntisäännöt
BBS:n johtotehtävissä tai pysyvässä sisäpiirissä toimivat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät BBS:n rahoitusvälineisiin niin sanotun suljetun ikkunan aikana. Suljettu ikkuna alkaa 30 vuorokautta ennen yhtiön puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy tulosjulkistusta seuraavana päivänä. Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä on kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.
Sisäpiiriohjeen noudattamisesta, ilmoitusvelvollisuuden seurannasta ja sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta vastaa yhtiön henkilöstöpäällikkö.
1 §. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj, ruotsiksi BBS-Bioactive Bone Substitutes Abp ja englanniksi BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc. Yhtiön kotipaikka on Oulu.
2 §. Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa lääketieteellistä ja hammaslääketieteellistä tutkimus- ja hoitotoimintaa sekä ylläpitää tutkimus- ja hoitolaitosta, välittää tähän toimintaan liittyviä palveluja, tuoda maahan, ostaa, myydä, vuokrata ja valmistaa tämän alan toiminnassa tarpeellisia koneita, laitteita, välineitä ja lääkeaineita. Lääketieteellinen toiminta tekoluunkaupallistamiseksi sekä harjoittaa liiketoimintaa tekoluulla sekä valmistusoikeuksilla.
3 §. Poistettu.
4 §. Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3 – 7 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5 §. Toiminimen kirjoitus
Yhtiön toiminimenkirjoitusoikeus on kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä tai toimitusjohtajalla ja yhdellä hallituksen jäsenellä yhdessä.
6 §. Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
7 §. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1.- 31.12.
8 §. Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan lähettämällä se osakasluettelosta ilmeneviin osoitteisiin tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa toimittamalla kutsu tiedoksi muuten kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse tai julkaisemalla kutsu hallituksen määräämässä, päivittäin ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Lisäksi kutsu on julkaistava pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
9 §. Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle valittava
6. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa
7. yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies
10 §. Lunastuslauseke
Poistettu
11§. Arvo-osuusjärjestelmä
Päätettiin liittää osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Päätettiin, että yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään alkaa 1.8.2017 ja päättyy 2.8.2017, jonka jälkeen osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.